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FTX 暴雷事件背后:320 亿美元归 0,信任危机持续发酵

来源:本站原创 浏览:39次 时间:2022-11-29
FTX 暴雷事情继续发酵中,币圈的信赖危机也并未免除。


截止 11 月 27 日,比特币报价 16571.19 美元 / 枚,虽然较此前数日已略有上升,但相较于 FTX 崩盘导致商场信赖系统崩塌前夕高达 21472 美元 / 枚的价格,仍有很长的一段修复间隔。


而在另一侧,跟着暴雷潮引发的币圈信赖危机继续发酵,一场新的币圈自救运动也正在展开 —— 以币安、欧易 OKX 等为代表的顶流交易所,先后宣称要用 Merkle Tree 做准备金证明,坚持透明度。


在加密钱银职业人士吴亮看来,“用户的钱,不能碰,关于一切加密财物交易所而言,一份新的职业标准正在加快构成。”


粗野成长的加密钱银范畴,正在危机自愈并走向标准。


加密巨头,死于一篇报导?
关于加密钱银范畴的人而言,全球头部交易所 FTX 暴雷引发币圈“信赖危机”,进而导致比特币等主流加密钱银价格暴降的轶事,恐怕将成为 2022 年最难以忘记的一件事。


在币圈,FTX 的姓名并不陌生。


2020 年大牛市期间,刚树立一年左右的 FTX 便快速跃升为全球第三大交易所,巅峰时间曾有超越 100 万用户,坐拥 320 亿美元估值,招引了包含 paradigm、软银集团和红杉资本等很多知名投资组织加持。


但是,便是这样一家有着传奇意味的公司,却在进入 11 月之后,跟着加密范畴知名媒体 CoinDesk 发表的一份私家财政文件,指出 FTX 与其姊妹公司 Alameda Research 或许存在债款问题。瞬间引发用户信赖危机,并触发资金挤兑终究遭受暴雷,短短数天之内便宣告破产。


本月初,据 CoinDesk 发表的私家财政文件指出,Alameda 的财物负债表大部分财物为 FTX 平台发行的代币 FTT,其间最大的单一财物为价值 36.6 亿美元的 FTT,以及包含 33.7 亿美元的公链代币 SOL 和 Solana 生态 Token,此外还有高达 74 亿美元的贷款。


依据这份文件,Alameda 的财物大部分都是与其关系严密的 FTX 和 Solana 代币,不只商场流动性较差,且估值具有高波动性危险,但公司的负债却是实打实的美元负债。再结合此前一些研究员发现 FTX 的储藏金正不断流失,这开端引发一部分加密钱银投资者们对 FTX 这家交易所的忧虑。


据悉,本年 5 月,稳定币项目 LUNA 曾因忽然崩盘导致多家加密钱银组织纷繁破产。其时,Voyager 因借款给三箭资本和 Alameda 两大组织无法赎回,导致关闭重组。其间,借款量榜首的是现已破产的三箭资本,而第二名便是 FTX 的姊妹公司 Alameda。分析指出,其时,Alameda 因获得了 FTX 典当 1.72 亿枚 FTT 获得的价值约 41.9 亿美元,才得以从该风暴后暂时脱身。


但是,正是因为典当了过多的 FTT,这导致 FTX 的 FTT 代币流动性变差。而贷回来的美元又被拿去补了 Alameda 的窟窿,造成了公司储藏金的缺少。于是,当月初媒体曝出 FTX 与 Alameda 或许存在债款问题时,商场的恐慌心情将导致大量的用户开端期望卖出手里的 FTT,而流动性缺少及 FTX 本身潜在的债款危机,也导致其他买家不愿意参加收买,缺少储藏金的 FTX 又不能通过收买坚持 FTT 代币价格稳定,这直接导致了 FTT 代币价格崩塌暴降,进而引发越来越多的 FTT 持有者低价兜售,终究致使 FTX 走向破产。


据悉,在被曝出 FTX 或许与 Alameda 存在债款问题时,Alameda 的 CEO CarolineEllison 曾在交际媒体上表明,“网传版财物负债表不实,Alameda 有超越 100 亿美元的资金未能在该负债表中列出。但这一企图安抚商场心情的测验,并未起得作用。


就在回应发出后不久,加密钱银职业内最大的交易所币安也加入了质疑队伍之中,随后越来越多的用户提款潮也加剧了 FTX 的资金大量流出,终究导致 FTX 挤兑破产。


从 11 月 2 日被曝出存在债款危机到宣告破产,短短十天中,这家树立仅 3 年估值曾高达 320 亿美元的加密钱银公司关闭了,其创始人 SBF 的百亿美元身价,也在数日内消失殆尽。


崩坏的加密信赖系统,100% 储藏金成必定?
作为从前的全球第三大交易所,FTX 短短数日之间便从暴雷演化至破产的惊险故事,引发了商场关于加密钱银的信赖危机,并导致比特币、以太坊等主流加密钱银的价格暴降。


以比特币为例,截止 11 月 27 日,比特币报价 16522.9 美元 / 枚,虽然较此前数日略有上升,但相较于 11 月 2 日 FTX 被媒体曝出存在债款问题后还高达 21301.2 美元 / 枚的价格,现在现已跌去近 5000 美元,下跌超越 23%。


而在此之前,比特币价格还创下过 5 天跌超 25% 的记载,最低时候还跌至 15741 美元 / 枚,价格达到 2020 年 11 月以来最低点。


此外,第二大最有价值的加密钱银以太坊的价格,也遭到 FTX 暴雷影响。自 11 月 2 日 FTX 被曝出债款问题以来,以太坊价格从 11 月 4 日时最高 1645.6 美元 / 枚,跌至现在的 1214.9 美元 / 枚。其间,FTX 暴雷 7 日后曾最低跌至 1091.6 美元 / 枚。




“加密财物团体跳水,反映出了 FTX 事情背面,投资者们关于中心化组织的信赖危机。”吴亮对新浪科技分析道。而在这一情况下,加密钱银的团体自救,也开端被提上日程。其间,职业头部交易所们率先做出了反响。


在加 FTX 暴雷后不久,欧易官方推特发推称:“关于一切主要的加密钱银交易所来说,揭露分享其可审计的 merkle tree 储藏金证明或 POF 至关重要。计划在未来几周(30 天内)发布该证明。这是在职业中树立基础信赖的重要一步。”而在早些时间,币安也发推特称很快就会开端做储藏金证明,坚持充分的透明度。


在以银行为基础的传统金融国际,“存款准备金准则”的存在规定银行需求准备足额的存款和本金应对突发情况,如不可抗力下的用户挤兑危险。也便是说,银行要时时间刻保证账面上有满足的钱,兑付储户的存款。


而在加密钱银职业,因为加密职业开展前期的粗野成长以及缺少职业监管,这导致了许多的不标准行为,因而也进一步加快了 FTX 暴雷一类事情的产生。未来,跟着“存款准备金准则”逐渐引入至加密钱银职业,这一行动将有望标准加密钱银职业交易平台上的用户资金办理方式方法。以欧易为例,通过 Merkle tree 数据架构来确保数据已被安全加密,并以验证交易所持有的一切用户财物;一起验证链上钱包地址的拥有权及欧易钱包财物总额;最后对比交易所用户总财物及已发布的链上钱包地址中的总财物,便可验证平台的财物储藏金率,让外界知道其交易平台上的储藏金比例及金额。新浪财经了解到,现在欧易的该储藏金证明功用,已于近期上线,其进一步许诺称,“对平台上一切用户的财物均将持有 1:1 的储藏金,储藏金和用户资金情况也坚持彻底透明。”


在币安和欧易两大顶流交易所纷繁宣称要用 Merkle Tree 做准备金证明后,孙宇晨也发推表明,火币在大约一个月前就现已完成储藏证明,一起他表明,Merkle-tree 100% 的储藏证明对加密职业和透明度非常重要。另外 Kucoin、Bitget 等多家交易所也都纷繁表态要揭露他们的 Merkle Tree 储藏金。


“Merkle Tree 这个概念,正被越来越多的职业人士和组织从业者讨论着。”吴亮表明。在他看来,关于尚处前期、乱象丛生的加密圈,欧易、币安等头部交易所自动发布更为谨慎的准备金证明,带头选用标准化的存量资金信息发表准则,不只有助于本身的稳健开展、长久运营,更能为职业带来积极的改变。


“这会倒逼这一职业不断向标准化途径,躲避暴雷等一系列恶性事情,让职业进一步走上正轨,头部玩家现已下注,不跟注的玩家只能说心里有鬼。”吴亮表明。